（四）审议内容：序号内容1关于公司2022年度董事会工作报告的议案2关于公司2022年度独立董事述职报告的议案3关于公司2022年度监事会工作报告的议案4关于公司2022年年度报告及其摘要的议案5 关于公司2022年年度财务决算报告和2023年度财务预算报告的议案6关于公司2022年年度利润分配方案的议案7关于公司2023年度申请银行授信的议案8关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案9关于公司董事、监事和高级管理人员2023年度薪酬考核方案的议案10 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案（五）参会股东及股东代理人发言及提问 （六）现场投票表决 1、参会股东及股东代理人投票表决4 2、计票人计票，监票人监票并由主持人公布现场表决结果3、休会，等待汇总网络投票结果4、主持人宣布表决结果（七）宣读2022年年度股东大会决议 （八）签署股东大会会议决议和会议记录 （九）律师发表见证意见 （十）宣布会议结束5 会议须知为维护投资者的合法权益，保障股东在公司股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知： 一、参会自然人股东亲自参会的，需持本人身份证和股东账户卡办理；自然人股东委托代理人参会的，需持代理人身份证、授权委托书、自然人股东身份证明复印件、自然人股东账户卡办理。

　　法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明（加盖法人公章）、营业执照复印件、法人股东账户卡办理；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东账户卡、营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。

　　三、会议审议阶段，要求发言的股东应向股东大会主持人申请，股东提问的内容应围绕股东大会的主要议案，经股东大会主持人许可后方可发言，每位股东发言时间一般不超过五分钟。

　　公司董事、监事和高管人员负责作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事或高管人员有权不予以回答。

　　四、本次会议采取现场与网络相结合的投票表决方式，网络投票的投票时间、表决方式、注意事项等事项可参见刊登于上海证券交易所网站的《江苏长龄液压股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》。

　　6 议案一江苏长龄液压股份有限公司关于公司2022年度董事会工作报告的议案各位股东/股东代表：报告期内，江苏长龄液压股份有限公司（以下简称“公司”、“长龄液压”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定，勤勉尽责地开展各项工作，积极有效地履行股东大会赋予的职责，维护公司及股东利益，认真研究部署公司重大生产经营事项和发展战略，努力推进全年重点工作计划，推动公司持续健康稳定发展。

　　现将公司董事会2022年工作情况汇报如下：一、2022年公司经营情况2022年，公司紧紧围绕长期战略目标规划，深耕工程机械产业链，公司目前产品中央回转接头、张紧装置、回转减速器主要应用于以挖掘机、高空作业车为代表的工程机械领域，由于报告期内挖掘机销量下滑，作为工程机械产业链上游企业，公司相关业务收入、利润等都受到一定影响。

　　2022年，公司实现营业收入8.96亿元，同比下降1.12%，公司归属于上市公司股东的净利润为1.27亿元，同比下降36.91%。

　　二、董事会日常工作情况2022年公司董事会忠实、勤勉地履行各项职责，严格按照相关法律法规和监管要求等开展三会运作，为股东大会、董事会、监事会的日常运作创造有利条件；同时，持续深入开展公司治理活动，进一步推动企业管理的规范化和标准化，不断提高治理水平。

　　报告期内，公司独立董事能够根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，独立履行应尽的职责，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，重大事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的利益。

　　（一）公司信息披露情况7 报告期内，公司密切关注资本市场法律法规、政策变化，密切跟踪监管要求和监管动态，努力提升公司治理效果和治理水平，切实保障公司所有股东和投资者得到公平对待。

　　公司董事会认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度，确保公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了披露信息的准确性、可靠性和有用性。

　　（二）投资者关系管理情况公司重视投资者关系管理工作，以网络互动、专线电话等多种渠道主动加强与投资者特别是中小投资者的联系和沟通；合理、妥善地安排机构投资者、分析师等特定对象到公司现场参观、座谈、调研等接待工作；公司采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与。

　　（三）利润分配情况报告期内，公司分别于2022年4月19日、2022年5月10日召开第二届董事会第六次会议、2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》。

　　2021年度利润分配及转增股本以方案实施时的公司总股本97,333,400股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税），共计拟派发现金红利58,400,040.00元，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，转增转增38,933,360股，本次分配后公司总股本为136,266,760股。

　　（四）董事会会议召开情况报告期内，公司董事会共召开6次会议，会议的召开符合《公司法》及其他法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

　　具体召开情况如下：序号会议届次会议召开日期审议议案1 第二届董事会第六次会议2022年4月19日1、审议通过《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》；2、审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》；3、审议通过《关于2021年度独立董事述职报告的议案》；4、审议通过《关于2021年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》；5、审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》；6、审议通过《关于公司2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告的议案》；7、审议通过《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；8、审议通过《关于变更公司注册资本及修订并办理工商登8 记的议案》；9、审议通过《关于公司2022年度申请银行授信的议案》；10、审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》；11、审议通过《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》；12、审议通过《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；13、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；14、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；15、审议通过《关于公司董事、监事和高级管理人员2022年度薪酬考核方案的议案》；16、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》；17、审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》；2 第二届董事会第七次会议2022年4月25日1、审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》；3 第二届董事会第八次会议2022年7月11日1、审议通过《关于全资子公司相关事项变更的议案》；4 第二届董事会第九次会议2022年8月22日1、审议通过《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》；2、审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；3、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》；4、审议通过《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》；5 第二届董事会第十次会议2022年9月27日1、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》；6 第二届董事会第十一次会议2022年10月24日1、审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》；2、审议通过《关于修订并办理工商登记的议案》；3、审议通过《关于修订的议案》；4、审议通过《关于修订的议案》；5、审议通过《关于修订的议案》；6、审议通过《关于修订的议案》；7、审议通过《关于修订的议案》；8、审议通过《关于修订的议案》；9、审议通过《关于修订的议案》；10、审议通过《关于修订的议案》；11、审议通过《关于修订的议案》；12、审议通过《关于修订的议案》；13、审议通过《关于修订的议案》；14、审议通过《关于修订的议案》；15、审议通过《关于修订的议案》；16、审议通过《关于修订的议案》；17、审议通过《关于修订的议案》；18、审议通过《关于修订的议案》；19、审议通过《关于制定的议案》；20、审议通过《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》；报告期内，在职董事均现场出席了董事会会议，没有缺席的情况。

　　董事会各次会议上，与会董事均能认真审议各项议案，并按照公司章程规定的权限作出了9 有效的表决。

　　（五）董事会对股东大会决议执行情况报告期内，公司董事会共召集召开3次股东大会，公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

　　公司股东大会具体召开情况如下：序号会议届次会议召开日期审议议案1 2021年年度股东大会2022年5月10日1、审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》；2、审议通过《关于2021年度独立董事述职报告的议案》；3、审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》；4、审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》；5、审议通过《关于公司2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告议案》；6、审议通过《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；7、审议通过《关于变更公司注册资本及修订并办理工商登记的议案》；8、审议通过《关于公司2022年度申请银行授信的议案》；9、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；10、审议通过《关于公司董事、监事和高级管理人员2022年度薪酬考核方案的议案》；11、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》；2 2022年第一次临时股东大会2022年9月7日1、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》；3 2022年第二次临时股东大会2022年11月9日1、审议通过《关于修订并办理工商登记的议案》；2、审议通过《关于修订的议案》；3、审议通过《关于修订的议案》；4、审议通过《关于修订的议案》；5、审议通过《关于修订的议案》；6、审议通过《关于修订的议案》；7、审议通过《关于修订的议案》；8、审议通过《关于修订的议案》；9、审议通过《关于修订的议案》；10、审议通过《关于修订的议案》；11、审议通过《关于制定的议案》；报告期内，公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

　　（六）董事会专门委员会履职情况10 董事会下设的委员会有战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各委员会严格依据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》及公司董事会专门委员会工作制度设定的职权范围运。